news

У Celsius был «недостаточный» бухгалтерский и операционный контроль, говорит эксперт


21.11.2022

Независимый эксперт по делу о банкротстве криптокредитора Celsius утверждает, что компания не смогла установить «достаточный» бухгалтерский и операционный контроль при работе с клиентскими средствами.

В промежуточном отчете, опубликованном 19 ноября, эксперт Шоба Пиллэй сделала ряд резких замечаний в ходе назначенного судом расследования банкротства криптовалютной кредитной платформы.

Одним из главных открытий в отчете Пиллэй стало то, что программа Celsius «Custody» была запущена «без достаточного бухгалтерского и операционного контроля или технической инфраструктуры», что позволило финансировать нехватку средств на кошельках Custody за счет других активов.

«[…] не было предпринято никаких усилий для разделения или отдельной идентификации любых активов, связанных со счетами Withhold, которые были смешаны в основных кошельках».
Когда программа Custody была запущена 15 апреля, она позволяла пользователям переводить, обменивать и использовать монеты в качестве залога по кредиту. Она была введена после того, как фирма получила предписание от регуляторов безопасности Нью-Джерси создать продукт, отличающийся от продукта Celsius «Earn», который получает вознаграждения.

Такое смешение кошельков означает, что теперь существует неопределенность относительно того, какие активы принадлежали клиенту на момент подачи заявления о банкротстве, сказал Пиллэй, отметив:

«В результате клиенты теперь сталкиваются с неопределенностью относительно того, какие активы, если таковые имеются, принадлежали им на момент подачи заявления о банкротстве».
Промежуточный отчет также пролил свет на то, что в конечном итоге заставило кредитную платформу остановить снятие средств 12 июня.

Пиллэй сказал, что переломный момент наступил 11 июня, когда кошельки клиентов Custody стали недофинансированными. К 24 июня сумма недофинансирования снизилась еще на 24% и составила 50,5 млн долларов.

Профицит и дефицит цифровых активов в кошельках Custody. Источник: Суд США по делам о банкротстве.
Откровения появились после того, как на прошлой неделе суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке подал заявление о том, что клиенты Celsius должны подать иски против Celsius до 3 января 2023 года, чтобы иметь право на получение выплат по делу.

Однако, согласно сообщению Celsius в Твиттере от 20 ноября, клиентам, которые согласны с графиком рассмотрения претензий Celsius, не нужно подавать доказательства претензий.

Пиллэй заявил, что программы Celsius по хранению и выводу средств были созданы в срочном порядке после «сильного давления со стороны Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси», которое в середине 2021 года начало расследование того, являются ли счета Celsius «Earn» ценными бумагами в соответствии с американским законодательством о ценных бумагах.

Другие недостатки бухгалтерского учета, отмеченные в отчете, включают откровение о том, что Celsius, основанная в 2017 году Алексом Машински и Дэниелом Леоном, начала отслеживать свой баланс только после этой конфронтации с регуляторами в мае. 2021 года, для чего она тогда использовала Google Sheets.

Крах экосистемы Terra был одним из основных факторов, приведших к финансовым проблемам Celsius в мае. 2022 года, в результате чего ее родная монета Luna Classic (LUNC), ранее LUNA, и алгоритмический стейблкоин сети TerraClassicUSD, USTC — ранее TerraUSD (UST) — упали в цене более чем на 98%.

Компания Celsius также заявила 20 ноября, что ее следующее судебное заседание назначено на 5 декабря, где планируется продолжить обсуждение, в частности, вопросов, связанных со счетами Custody и Withhold.

Freebitco.in — проверенный крито кран с бесплатной выдачей биткоин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *