Управление по исполнению законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) попросило криптобиржу Binance заморозить 150,22 биткоина, которые сегодня оцениваются примерно в $2,5 млн, в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с игровым приложением под названием E-Nuggets, согласно пресс-релизу в пятницу.
Общая стоимость замороженных или изъятых активов по этому делу составляет 8,4 млн долларов США, говорится в сообщении ED.
Расследование связано с жалобой, поданной в феврале 2021 года регулирующими органами в индийском городе Калькутта на Аамира Кхана, создателя приложения, и других лиц. Агентство утверждает, что Кхан и другие запустили E-Nuggets для сбора денег с населения в обмен на комиссионные вознаграждения, но позже стерли все данные. Контактная информация Хана неизвестна с начала расследования.
ED заявила, что «множество счетов (более 300) использовались для отмывания денег» и что Хан перевел часть денег за границу через криптовалютную биржу. В начале этого года на счету Binance было заморожено 77,6 биткоинов, которые на тот момент стоили примерно 1,5 миллиона долларов.
В то время Binance подтвердила, что заморозила счета по просьбе ED.
Читать далее: Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии заморозило $1,5 млн в биткоинах в деле об игровом приложении E-Nuggets