На фоне обвинений в том, что широко разрекламированный крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) был внутренней работой, компания До Квона Terraform Labs столкнулась с новыми обвинениями, включая наличие достаточного количества активов в Tether (USDT) и TerraUSD для использования в незаконной деятельности. Официальный сайт Freebitco.in.
Действительно, исследование показало, что у Terra Labs было около $3,6 млрд в USDT и UST, которые могли быть использованы для манипулирования ценами или отмывания денег на централизованных и децентрализованных финансовых (DeFi) биржах, согласно статье CoinDesk Korea, опубликованной 28 июня.
В ходе этого исследования CoinDesk Korea работал совместно с компанией Uppsala Security, специализирующейся на безопасности блокчейна, и использовал методы криминалистической экспертизы данных на цепочке, что позволило им расследовать крах Terra после инцидента 7 мая.
Помимо того, что они выяснили, что крах мог быть результатом внутренней работы, они провели дополнительный анализ данных на цепочке, чтобы отследить движение нераскрытых средств на сумму около $3,6 млрд.
Подозрительный поток средств Terra Labs
Как объясняется в статье, генеральный директор До Квон раскрыл детали использования средств Terra (LUNA), UST и биткоина (BTC) через свой SNS или Terra Foundation. Например, в случае де-пеггинга UST компания попытается сохранить цену, используя имеющиеся у нее средства.
Однако, изучив данные on-chain, аналитики обнаружили, что источник и история использования неясны для криптокошельков, непосредственно принадлежащих или управляемых Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG).
Обнаруженные таким образом слякотные фонды составили около 3,6 млрд долларов США в UST и USDT. Кроме того, аналитики обнаружили, что эти средства могут использоваться для манипулирования ценами и отмывания денег старой LUNA (теперь LUNC) на DeFi и централизованных биржах.
В статье очень подробно описывается процесс анализа, а также перечисляются все данные о цепочке, которые исследователи использовали для отслеживания потока средств в размере около 3,6 млрд долларов из неизвестного источника.
При этом генеральный директор Uppsala Security Патрик Ким заявил, что властям все еще необходимо «проверить внутренние данные централизованных бирж, таких как Binance, Coinbase, Huobi и KuCoin», которые использовались для перевода подозрительных средств.