Три высших руководителя крипто-кредитора Celsius вывели $56,12 млн в криптовалюте в период с мая по июнь 2022 года, прямо перед тем, как компания приостановила вывод средств и подала заявление о банкротстве, свидетельствуют новые судебные документы. Биткоин бесплатно на кране Freebitco.in.
Согласно отчету о финансовых делах, поданному в конце среды, бывший генеральный директор Алекс Машински, бывший CSO Даниэль Леон и технический директор Нуке Голдштейн вывели средства в основном со счетов депо в форме биткоина (BTC), эфира (ETH), USDC (USDC) и токенов CEL (CEL).
Более десятка других руководителей, включая директора компании по соблюдению нормативных требований Орена Блонштейна, директора по рискам Родни Сунада-Вонга и нового генерального директора Криса Ферраро, не делали никаких значительных выводов средств в течение этого периода времени, говорится в документе, одном из нескольких, поданных в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Машинский вывел около 10 миллионов долларов в криптовалюте в мае 2022 года. Леон вывел около $7 млн (и еще $4 млн в криптовалюте CEL, обозначенной как «обеспечение») в период с 27 по 31 мая. Гольдштейн вывел около $13 млн (и еще $7,8 млн на сумму CEL, также обозначенную как «залог»).
Celsius подала заявление о защите от банкротства по главе 11 в июле после того, как за месяц до этого приостановила все снятия средств пользователями, ссылаясь на «экстремальные рыночные условия».
Документы, опубликованные в среду, являются последним событием, связанным с осажденным крипто-кредитором, поскольку дело о его банкротстве накаляется. Независимый эксперт, назначенный офисом попечителя США, в настоящее время расследует причины краха Celsius и то, как он управлял и хранил депозиты клиентов.
Машинский и Леон уволились из кредитной организации в течение последних двух недель. Ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что Машинский вывел 10 миллионов долларов в криптовалюте до того, как Celsius заморозил вывод средств.
Согласно аудиозаписям, просочившимся в СМИ, ключевые члены руководства кредитора говорили о свежих планах реструктуризации, включающих превращение долгов компании в токены и потенциальный переход на хранение криптовалют. Тем не менее, суд продолжает продавать активы Celsius на аукционе в конце этого месяца.
Читайте также: Криптовалютные клиенты Celsius столкнулись с большими препятствиями в попытке вернуть свои депозиты
Суд по делам о банкротстве обязал Celsius регулярно информировать Комитет необеспеченных кредиторов (UCC), который представляет всех клиентов, которым Celsius задолжал активы, о своем финансовом состоянии и управлении денежными средствами, согласно другому судебному документу, поданному в среду.
Кредитор должен раскрывать свой ежемесячный бюджет и баланс денежных средств, расходы на заработную плату, налоги и другие показатели, а также различные показатели эффективности своего бизнеса по добыче биткоинов и любые поступления от продажи BTC, добытых майнинговыми установками компании.
Фирма также должна получить разрешение UCC на любой «критический платеж поставщику» на сумму свыше 50 000 долларов.
Следующее слушание по делу о банкротстве назначено на конец этой недели, 7 октября, на 10 часов утра по восточному времени.