США приговорили жителя Лос-Анджелеса к 38 месяцам федеральной тюрьмы за его роль в криптовалютной схеме Понци Bitconnect стоимостью 3,4 млрд долларов. Он признался, что заработал на этой афере не менее 24 миллионов долларов, которые теперь будут «возвращены инвесторам в виде реституции или конфискованы в пользу правительства», — пояснили в Министерстве юстиции США. Доходный криптовалютный кран.
Американский промоутер Bitconnect приговорен к 38 месяцам тюремного заключения
Министерство юстиции США (Минюст) объявило в пятницу, что мужчина из Лос-Анджелеса был приговорен к «38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect». Минюст описал Bitconnect как «масштабную мошенническую криптовалютную инвестиционную схему».
Гленн Аркаро, 44 года, вступил в сговор с другими лицами, чтобы использовать интерес инвесторов к криптовалютам, мошеннически рекламируя собственное предложение монет и биржу цифровых валют Bitconnect как выгодные инвестиции, как показали судебные документы.
Министерство юстиции описало:
Схема Понци Bitconnect захватила в ловушку 4 154 жертвы из 95 стран, что делает ее настоящей всемирной схемой Понци.
По данным Минюста, Аркаро переводил доходы, которые он получал от схемы Bitconnect, на оффшорные счета, менял часть доходов на хранение драгоценных металлов и получал иностранные паспорта. Департамент юстиции отметил, что его целью было избежать уплаты федеральных налогов и налогов штатов на доходы от Bitconnect и укрыть свои активы от взыскания Налоговой службой (IRS).
Минюст подробно рассказал:
Аркаро признал, что заработал на схеме Bitconnect не менее 24 миллионов долларов, которые, согласно судебным документам, теперь будут возвращены инвесторам в виде реституции или конфискованы в пользу правительства.
По данным американских властей, рыночная капитализация схемы Понци Bitconnect на пике ее развития достигла 3,4 миллиарда долларов. Основатель и его сообщники предположительно получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов. Недавно полиция Индии начала расследование деятельности Bitconnect и арестовала ее основателя, хотя США уже предъявили ему обвинения в феврале.