Американские правоохранительные органы изъяли 18 криптовалютных банкоматов, которые были приобретены с использованием мошеннических кредитов Администрации малого бизнеса (SBA), предназначенных для оказания финансовой помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии Ковид-19. Кредиты также использовались для покупки биткоина на нью-йоркской криптовалютной бирже, сообщило Министерство юстиции США (Минюст).
Криптобанкоматы Coindawg конфискованы
Министерство юстиции США (Минюст) объявило в четверг, что Чарльз Райли Констант, он же Чак Констант, был арестован «за обвинения в связи со схемой кражи и отмывания более 1 млн долларов США в виде мошеннически полученных кредитов от Администрации малого бизнеса (SBA), включая использование доходов от мошенничества для покупки криптовалютных банкоматов». Министерство юстиции подробно рассказало об этом:
Агенты правоохранительных органов изъяли, среди прочего, 18 криптовалютных банкоматов в Техасе и Оклахоме, которые Констант приобрел на средства, полученные от мошенничества, для открытия криптовалютного банкоматного бизнеса под названием «Coindawg LLC», а также веб-сайт Coindawg.
Минюст пояснил, что Констант и его соучастники создали поддельные личности и предприятия, чтобы получить семь кредитов на ликвидацию последствий экономического ущерба от SBA, начиная с осени 2020 года. Эти средства предназначались для оказания помощи малым предприятиям, финансово пострадавшим от пандемии Ковид-19.
Констант использовал около 700 000 долларов из полученных обманным путем кредитов SBA для покупки биткоина (BTC) на криптовалютной бирже со штаб-квартирой в Нью-Йорке, отметили в Минюсте.
Министерство юстиции продолжило:
На сегодняшний день Coindawg обменяла криптовалюту на сумму более $3 000 000 и взяла 15% комиссионных за транзакцию.
54-летний Констант из Аллена, штат Техас, обвиняется по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег, по одному пункту в краже государственных денег и по одному пункту в межгосударственном получении украденных денег. Если он будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и по 10 лет за кражу государственных денег и межгосударственное получение украденных денег.
Зарабатывайте биткоин на известном кране Фрибиткоин и получайте BTC совершенно бесплатно.