Прокуратура Южной Кореи провела «обыск и выемку» в главном офисе Woori Bank для расследования незаконных валютных операций, связанных с криптовалютами. Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) расследует деятельность коммерческих банков в связи с незаконными криптовалютными операциями на сумму 3,4 млрд долларов. Основатель Terra До Квон также находится под следствием за отмывание денег в Южной Корее и в юрисдикции США. Зарабатывайте Биткойн бесплатно.
Прокуроры расследуют деятельность банка Woori Bank в связи с незаконными криптовалютными операциями
Отдел антикоррупционных расследований прокуратуры округа Тэгу провел обыск и выемку в главном офисе Woori Bank, сообщило местное СМИ Yonhap 22 сентября. Прокуратура также провела расследование в отношении сотрудников банка и менеджера по поводу незаконных операций по обмену криптовалют.
Прокуроры ранее арестовали трех человек из Woori Bank по обвинению в создании фиктивных компаний, торговле криптовалютами без отчетности, предоставлении ложных финансовых данных в банки и незаконных валютных операциях на сумму 302 миллиона долларов. Прокуроры считают, что бывший руководитель филиала был вовлечен в незаконные валютные операции, связанные с криптовалютами.
Отдел финансовой разведки (FIU) и Служба финансового надзора Южной Кореи расследуют отмывание криптоденег через банки в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Регуляторы обнаружили более 3,4 млрд долларов США в криптовалютных незаконных валютных операциях в Woori Bank и Shinhan Bank.
Прокуроры также расследовали деятельность криптобирж и компаний в связи с крахом Terra-LUNA, а также отмыванием денег. Основатели Terra До Квон и Дэниел Шин также находятся под следствием за отмывание денег на офшорные счета в Сингапуре через подставные компании.
Более того, Южная Корея за последние два года стала ведущим криптовалютным рынком. Однако это привело к массовому росту незаконных валютных операций, связанных с криптовалютами. По данным правительства, 75% незаконных валютных операций в стране связаны с криптовалютами.
Прокуроры добиваются экстрадиции До Квона
Прокуратура Южной Кореи, расследующая крушение Terra-LUNA, обратилась в Интерпол с просьбой внести До Квона в «красный список». Прокуроры считают, что он находится в бегах, после того как полиция Сингапура подтвердила, что До Квон больше не находится в городе-государстве.
Прокуроры добиваются экстрадиции До Квона в Южную Корею в связи с ордерами на арест, выданными за нарушение Закона о рынке капитала.
Между тем, цены на акции Terra (LUNA) и Terra Classic (LUNC) продолжают падать после того, как Южная Корея выдала ордера на арест До Квона и еще пяти человек.