Испанская полиция в среду арестовала ключевую фигуру испанских кварталов фальшивой брокерской инвестиционной платформы EverFX. Полиция идентифицировала арестованного как «Пабло А».
По данным OCCRP, чьи расследования в 2020 году разоблачили масштабную сеть инвестиционного мошенничества, «Пабло А» был задержан в аэропорту Эль-Прат в Барселоне, Испания, после того, как он завершил поездку из Румынии. В совместном заявлении полицейских сил Guardia Civil и Mossos d’Esquadra отмечается, что «Пабло А» и его команды вступали в контакт с жертвами «через колл-центры, расположенные на периферии Европейского Союза».
Olive Press, англоязычная газета для сообщества экспатриантов в Испании, отмечает, что только в Испании было обмануто около 17 000 человек.
Скоординированные действия
Согласно совместному заявлению полиции, опубликованному OCCRP, преступная сеть получала около 50 миллионов евро каждые три месяца от тысяч жертв со всего мира.
Арест ключевой фигуры произошел через месяц после того, как европейские власти в рамках скоординированной кампании закрыли 15 колл-центров сети в Албании, Грузии, Украине, Болгарии и Северной Македонии. В ходе рейда, который проводился с 8 по 9 ноября, полиция и прокуратура из Германии, Испании, Швеции, Украины и других шести европейских стран арестовали пятерых подозреваемых и изъяли, помимо прочего, наличные на сумму в тысячи евро.
Кампания проводилась под руководством Евроюста, агентства Европейского союза по сотрудничеству в судебной сфере, которое также финансировало эти мероприятия.
Freebitcoin — проверенный крипто кран с выдачей биткоин бесплатно.