Бывший генеральный директор биржи FTX Сэм Банкман-Фрид по-прежнему находится в центре внимания — но не по правильным причинам. Freebitcoin — надежный и проверенный временем Биткоин кран.
SEC и Министерство юстиции проводят расследование в отношении основателя и бывшего руководителя рухнувшей криптовалютной биржи, а опального бизнесмена вызвали для дачи показаний в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей.
После того как миллиарды долларов денег клиентов ушли в дым в результате «одного из самых резких и сложных крахов в истории корпоративной Америки», биржа задолжала $3,1 млрд. 50 крупнейшим кредиторам.
Поэтому неудивительно, что люди спрашивают: почему SBF не за решеткой?
Ответ прост: хотя может показаться, что SBF сделал что-то не так, мы до сих пор не знаем, было ли совершено что-то преступное.
Преемник SBF, Джон Джей Рэй III, наиболее известен тем, что помог распутать крах Enron. По его словам, руководство FTX было вопиюще некомпетентным, если не сказать преступным. В заявлении о банкротстве Рэй сказал, что он «никогда не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации».
Проводятся многочисленные расследования, и пока они не завершены, ясно, что SBF не окажется за решеткой в ближайшее время, сообщили Decrypt эксперты в области права.
Это тоже не простое дело: FTX не была типичной компанией, а мир криптовалют редко бывает простым.
Хотя американцы теряли деньги (несмотря на правила и ограничения, известные как геозонирование, 2% клиентов FTX были из США), FTX — огромная компания с более чем сотней связанных с ней организаций — базировалась на Багамах.
«Во-первых, тот факт, что SBF и FTX имеют багамские связи, добавляет еще один уровень сложности в американское расследование», — сказал юрист Web3 Чарльз Сламовиц. «Во-вторых, прокуроры не так хорошо разбираются в крупномасштабном криптовалютном мошенничестве, что является более новым явлением».
«Поэтому сбор необходимой информации для предъявления обвинений является более сложным и непрозрачным», — продолжил он. «Поэтому, в то время как обвинение SBF — лишь вопрос времени, расследование для возбуждения уголовного дела часто занимает много времени».
Полный текст интервью GMA SBF. @GStephanopoulos проделал хорошую работу, надавив на Сэма. Сэм не оказал себе никаких услуг. «Я даже не пытался управлять рисками». Сэм чувствует необходимость говорить и идет против всех юридических консультаций — огромная ошибка, порожденная высокомерием.
pic.twitter.com/s5iBFiqkOs
— Autism Capital (@AutismCapital) 1 декабря 2022 г.
Партнер Dorsey & Whitney LLP Томас Горман, специализирующийся на защите расследований и исполнительных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также уголовных дел по ценным бумагам «белых воротничков», согласился с тем, что штаб-квартира FTX на Багамах осложняет ситуацию.
«Это создает некоторые проблемы, поскольку у вас есть разные законы, регулирующие различные аспекты деятельности организации», — сказал он Decrypt. «Это в конечном итоге повлияет на то, кому и за что будут предъявлены обвинения — если, конечно, кому-то предъявят».
Если на то пошло, у Багамских островов есть договор об экстрадиции с США, если до этого дойдет дело.
От 26 миллиардов долларов к нулю: взлет и падение SBF и FTX
Горман сказал, что, несмотря на то, что расследованием деятельности SBF занимаются «все, о ком вы думаете в Вашингтоне, округ Колумбия», ни один из них не принял решения о том, нужно ли выдвигать уголовные обвинения. И если уголовные обвинения будут выдвинуты, пройдет некоторое время, прежде чем кто-то окажется за решеткой.
Тем временем, хотя SBF имеет право хранить молчание, чтобы избежать самооговора, он ничего не скрывает, дав несколько громких и тщательно изучаемых интервью и продолжая писать в Twitter.
Одна из возможностей заключается в том, что SBF сейчас проводит «кампанию очарования», чтобы минимизировать свою вину, утверждая, что он не знал или не понимал, что происходит. В беседе с New York Times он сказал, что «не сознательно смешивал средства».
«Оптика и общественное мнение остаются неотъемлемой частью криптоэкосистемы при решении вопроса о возбуждении уголовного дела», — пояснил Сламовиц.
SBF осудили за глухое по тону интервью NYT
Если SBF использует некомпетентность в качестве оправдания, купятся ли на это власти? Наблюдателям отрасли придется подождать и посмотреть.
«Это большая история, которая будет обсуждаться еще долгое время», — добавил Горман.