В начале этого месяца Чангпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, опубликовал на сайте Binance.com статью, в которой обвинил журналистов в расистских предрассудках за то, что они назвали его организацию китайской компанией. Его статья была написана в ответ на вопрос, заданный главному специалисту по коммуникациям Binance в Twitter журналистом Джейкобом Сильверманом, который спросил его, кто такой Гуаньин Чен? Очевидно, этот вопрос вызвал у CZ сильный дискомфорт. Забирайте биткоин бесплатно и без вложений.
Binance всегда была очень непрозрачной в отношении своих структур собственности и официальной юрисдикции, а ее история до сих пор остается загадкой. В течение некоторого времени журналисты пытались понять, кто владеет Binance и где она находится, но просочившийся официальный отчет правительства США однажды заявил, что Binance пыталась скрыть свою структуру собственности и основную юрисдикцию, чтобы избежать проверки и эффективного регулирования.
На самом деле, как сообщается, Binance воспользовалась более чем годичной отсрочкой от соблюдения правил KYC, поскольку зарегистрировала свои компании на Мальте до октября 2019 года, прежде чем было введено законодательство. Сообщается также, что в период с 2017 по 2021 год Binance пропустила через свою биржу до $2,35 млрд незаконных средств.
Изучение официальных документов Binance на Мальте и в Великобритании подтверждает, что система собственности скрыта за паутиной различных компаний, связанных между собой распределенным владением акциями разными владельцами. Однако все дороги ведут к CZ. Ранее в этом году Bloomberg впервые показал, что CZ владеет до 90% акций Binance.
CZ утверждал в своей статье, что Гуаньин Чен — гражданин Китая, который выступал в качестве юридического представителя его стартапа Bijie Tech в Китае, поскольку в Китае действуют строгие ограничения на иностранное владение компаниями. CZ также утверждал, что в настоящее время Гуаньин имеет паспорт Европейского союза.
Официальные документы, полученные из Мальтийского делового реестра, подтверждают заявление CZ о том, что Гуаньин Чен является обладательницей китайского паспорта. Ранее она проживала в Сингапуре и, по-видимому, получила свой новый заграничный паспорт в 2021 или 2022 году. Компания Protos не смогла подтвердить страну ее происхождения.
Чэнь также числится директором Binance Europe и Binance Marketing Services, зарегистрированных на Мальте, при этом Binance (Services) Holdings Limited зарегистрирована в Ирландии, а CZ является основным акционером. CZ также является основным акционером Binance (Services) Holdings Limited. Иностранные компании, зарегистрированные на Мальте, пользуются щедрым налоговым возмещением, если прибыль выплачивается в виде дивидендов.
Некоторые компании, зарегистрированные на Binance, также принадлежат CZ, например, Binance Digital в Великобритании, а другие, такие как Binance Ltd и Binance Markets Limited, имеют разных мажоритарных акционеров. Однако Binance держит свои крупнейшие компании в секретных юрисдикциях. Binance Capital Management, контрольный пакет акций которой, по данным Bloomberg, принадлежит CZ, зарегистрирована на Британских Виргинских островах, Binance Holdings — на Каймановых островах, а Binance Investments Company — на Сейшельских островах.
Читать далее: Binance принудительно ликвидирует основные стабильные монеты — но не Tether
По данным Forbes, CZ проживает в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, которые недавно были внесены в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег за репутацию отмывания денег и защиты финансовых преступников из-за отсутствия договоров об экстрадиции.
Чтобы узнать больше новостей, следите за нами в Twitter и Google News или слушайте наш расследовательский подкаст Innovated: Blockchain City.