Майкл Громек, сопредседатель комитета Digital Asset Task Force Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями, считает, что криптовалюты не являются укрытием для незаконных субъектов, поскольку транзакции можно отследить. Самый достойный криптовалютный кран — до $200 каждый час.
Громек сделал это заявление, выступая в интервью Kitco News на саммите Future Blockchain Summit в Дубае. Он сказал:
Проводить транзакции на блокчейне и чувствовать, что ты убежишь и останешься безнаказанным, — неправда. Большинство подозреваемых можно легко отследить… Проводить транзакции на блокчейне с псевдоанонимными валютами неразумно».
Ссылаясь на отчеты, согласно которым незаконная деятельность на блокчейне составляет лишь примерно 0,15% от всех транзакций, Громек сообщил, что Целевая группа по цифровым активам может вычислить преступников, работая с данными бирж «Знай своего клиента» (KYC) и внедряя правила борьбы с отмыванием денег (AML).
Консультант по финансовым преступлениям добавил, что даже так называемые «приватные монеты», такие как Monero (XMR), в которых используются сложные коды для скрытия адресов кошельков, не исключают возможности отслеживания правоохранительными органами.
Советы Громека для инвесторов
По словам Громека, хотя незаконные субъекты в криптопространстве могут быть привлечены к ответственности, инвесторы все равно должны быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников и обмана. Один из способов сделать это — оценить риски перед инвестированием в любой проект и работать только с теми торговыми площадками, которые соответствуют нормативным требованиям в своей юрисдикции.
Его откровение прозвучало после того, как несколько монет с приватностью недавно попали в поле зрения регулирующих органов. Еще в сентябре U.Today сообщила, что криптобиржа Huobi Global исключила из списка несколько приватных монет, включая DASH, XMR, ZEC, ZEN и некоторые другие.
Аналогичным образом, популярный инструмент приватности Tornado Cash на базе Ethereum был запрещен Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) за содействие операциям по отмыванию денег, особенно для хакеров, связанных с Северной Кореей.