Криптоиндустрия известна тем, что постоянно внедряет инновации. Проекты придумывают различные способы решения реальных проблем. Довольно часто эти решения достигают такого уровня сложности, что могут сбить с толку рядового пользователя. Зарабатывай BTC бесплатно на кране Freebitcoin.
Не оставайтесь внакладе
Мошенники придумывают все более изощренные схемы, чтобы использовать в своих интересах менее опытных пользователей, от традиционного манипулирования ценами до внедрения ошибок в приложения, которые управляют и хранят цифровые активы.
В криптовалютах классическим способом обмана пользователей является так называемое «перетягивание ковра» — схема, при которой мошенники создают новую монету и агрессивно продвигают ее, опираясь на фальшивые или преувеличенные заявления.
Цель заключается в том, чтобы повысить цену токена, обещая легкую прибыль. Мошенники достаточно осторожны, чтобы создать фиктивный объем торгов в течение определенного периода времени и создать впечатление, что проект устойчив в долгосрочной перспективе (фактор, отличающий rug pull от «pump and dump»).
Когда проект становится достаточно крупным, «команда», которая обычно является самым крупным держателем пакета, опережает толпу, продавая все, получая огромную прибыль и оставляя инвесторов с ничего не стоящими токенами.
Ниже приводится список пунктов, которые указывают на то, что проект может быть потенциальным мошенничеством или попыткой продвижения совершенно бесполезных токенов:
Документация (Белая книга)
Белая книга объясняет назначение технологии проекта. Пользователи должны скептически относиться к «белой книге», в которой указывается только то, что будет способствовать росту цены токена, а не объясняется код, экономика, бизнес-модель и другие важные аспекты проекта.
Серьезные проекты, как правило, имеют исчерпывающие белые книги и исследования, обосновывающие их цель.
Команда
Существует несколько классических «красных флажков», касающихся личности, профессионального опыта и отношений в команде проекта.
Хороший знак, если команда не подвергалась доксингу. Доксинг — это когда члены команды проекта публично раскрывают о себе персонально идентифицируемую информацию, что снижает общее доверие к проекту.
Опасайтесь преждевременных заявлений о партнерстве. Особенно если проект существует не так давно. Создание прочной репутации у таких компаний, как венчурные фирмы, СМИ или крупная биржа, требует времени и усилий.
Сомнительное одобрение или знаменитости, «пиарящие» токен, также могут способствовать тому, что проект будет выглядеть более важным, чем он есть на самом деле. Помните, что цель мошенника — усилить ощущение важности проекта, что впоследствии приведет к положительному ценовому действию, которое впоследствии вызовет «страх упустить» (FOMO) у его возможных жертв.
Дорожная карта
Дорожная карта — это изображение или диаграмма, объясняющая план внедрения технологии протокола. Она похожа на упрощенную версию «белой книги», в которой кратко излагается долгосрочная стратегия проекта. Дорожная карта также включает в себя соответствующие достижения в прошлом. Если дорожная карта нереальна или не существует, то, скорее всего, это мошенничество для выхода из проекта.
Ликвидность
Проверьте листинги токенов. Если он торгуется на очень немногих биржах, централизованных и/или децентрализованных, высока вероятность того, что это мошенничество.
Не менее важно выяснить, насколько ликвиден токен. В DeFi, как и в традиционных финансах, ликвидность — это общая стоимость активов, доступных для торговли на данном рынке, или пул. Низкая ликвидность обычно означает, что криптопроект только зарождается или очень мало используется.
DEXTools — отличный сайт, позволяющий узнать, насколько ликвидны торговые пулы децентрализованных бирж. Пользователи могут фильтровать поиск токенов по блокчейну и бирже. Кроме того, спекулянты могут получить ценную информацию об объемах транзакций и количестве активных адресов, взаимодействующих со смарт-контрактами проекта.
Веб-сайт и активность в социальных сетях
Плохой веб-сайт, который выглядит так, как будто он создан по шаблону и выглядит по-любительски, — плохой знак. Полезный совет — посмотреть домен в whois. Некоторые юрисдикции широко известны тем, что на них размещаются мошеннические веб-сайты.
Если сайт выглядит хорошо на первый взгляд, просмотр внешних ссылок на сайты, содержащие связанный с проектом контент, например, блог, позволит обнаружить ценную информацию. Сломанные ссылки или некачественный и устаревший внешний контент могут рассказать о том, насколько команда заботится о долгосрочных планах проекта.
Фальшивые ссылки, например, упоминание о том, что проект включил связанный с ним контент на таких сайтах, как Crypto Briefing, Yahoo Finance или CNBC, когда это не так, определенно не является хорошим знаком. Ложные или преувеличенные заявления и отзывы также должны вызвать подозрения.
Если пользователи в социальных сетях жалуются на недостатки токена или протокола, а команда не реагирует на претензии или отвечает нечетко, держитесь подальше от этого проекта. Чтение форумов, таких как Reddit или Twitter, — отличный способ узнать общее настроение сообщества проекта.
Криптовалюты подарили многим ранним инвесторам прибыльные доходы, что привело многих других к ложным ожиданиям, и они стали жертвами мошенников, обещающих 10-кратный рост. Должная осмотрительность и тщательное исследование — обязательные условия, если вы хотите избежать потери своих активов из-за мошенничества. Особенно в отрасли с постоянными инновациями, распознать новейшие формы мошенничества не всегда так просто.