Власти Италии и Албании пресекли мошенническую схему, завлекавшую жертв обещаниями инвестировать в криптовалюты с низким риском. В ходе операции, координируемой Евроюстом, следователи из двух стран провели обыски в десятке мест и изъяли имущество и компьютерное оборудование.
Мошенники связывались с инвесторами из колл-центра в Тиране, Албания
Сотрудники правоохранительных органов Италии и Албании пресекли деятельность мошеннической схемы, предлагавшей фиктивные инвестиционные возможности, связанные с криптовалютами. Расследование проводилось при поддержке Евроюста, агентства ЕС, отвечающего за судебное сотрудничество в Европе.
Власти, участвовавшие в совместной операции, изъяли у преступной группы, организовавшей аферу, активы на сумму 3 миллиона евро (почти 3,2 миллиона долларов). Общий ущерб от ее деятельности оценивается в €15 млн (более $15,9 млн), говорится в пресс-релизе Евроюста.
Преступники управляли колл-центром в столице Албании Тиране, откуда они связывались с жертвами по телефону и через Интернет, используя виртуальные телефонные номера и VPN. Они убеждали клиентов открывать счета на специальном сайте и осуществлять переводы.
Мошенники завоевывали их доверие, позволяя получить быструю прибыль при небольших первоначальных инвестициях. После обращения к вроде бы авторитетным торговым платформам с жертвами связывались «брокеры», которые предлагали криптоинвестиции с «нулевым риском».
Участники мошеннической схемы также пытались получить доступ к онлайн-банкингу жертв с помощью программного обеспечения для удаленного управления. С теми, кто в итоге раскрыл обман, связывались другие представители платформы, которые просили их сделать дополнительные платежи, чтобы вернуть потерянные средства.
Операция проводилась с 13 по 15 декабря, и были выданы ордера на арест главных подозреваемых, сообщила Евроюст, не предоставив подробностей о задержаниях. Полиция провела обыски по 13 адресам в Албании и конфисковала более 160 электронных устройств в обеих странах, включая компьютеры, серверы и видеорегистраторы.
Италия открыла уголовное дело в Евроюсте в 2020 году, и агентство способствовало сотрудничеству между национальными органами, участвующими в расследовании, в том числе путем создания координационного центра для проведения операции по ликвидации мошеннической сети.
При аналогичных обстоятельствах киберполиция Украины в ноябре разоблачила схему криптомошенничества, зарабатывавшую 200 млн евро в год на фиктивных инвестициях в криптоактивы и ценные бумаги. Она имела офисы и колл-центры с тысячами сотрудников по всей Европе. Несколько европейских стран, включая Албанию, поддержали расследование против этой организации.
Freebitcoin самый лучший биткоин кран для заработка биткоина бесплатно.