Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу по уголовному обвинению в организации мошенничества с криптовалютными инвестициями, в результате которого инвесторы получили не менее 10 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
Гири якобы вводил инвесторов в заблуждение, представляясь экспертом в области криптовалютного трейдинга, специализирующимся на деривативах на биткоин. Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы на вложенные им деньги без риска для основной суммы. В действительности он использовал средства предыдущих инвесторов для выплаты денег новым инвесторам по классической схеме Понци.
Гири обвиняется по пяти пунктам в мошенничестве с использованием средств связи, и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
В августе Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) издала приказ о прекращении и запрете деятельности Гири и двух его компаний, утверждая, что он обманом выманил у инвесторов более 12 миллионов долларов, и добиваясь, чтобы Гири вернул деньги своим инвесторам. CFTC обвинила Гири в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни: частных самолетов, аренды яхт и многого другого.
Freebitcoin надежный криптовалютный кран.