Согласно проекту отчета, с которым ознакомился The Block, ряд поправок, разработанных членами Европейского парламента для его позиции по регулированию противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), потенциально могут внести большие изменения в европейский регуляторный ландшафт. Зарабатывай BTC бесплатно на самом популярном кране криптовалют.
Правило «Travel», налагающее положения о проверке личности при переводе средств с использованием так называемых нехостинговых кошельков, которое ранее вызвало ажиотаж в отрасли, похоже, было отменено.
Однако новые поправки расширяют сферу действия правила, распространяя его на децентрализованные автономные организации (DAO), децентрализованные финансовые протоколы (DeFi) и их разработчиков, а также на людей, торгующих НФТ. Метавселенная также рассматривается как потенциальное место для отмывания денег, а поставщики услуг в сфере криптоактивов могут быть обязаны соблюдать правила AML при проведении транзакций на сумму свыше 1000 евро.
Эти положения являются результатом объединения предложенных парламентскими группами изменений в компромиссные поправки, которые пытаются охватить все различные точки зрения.
Поправки еще должны пройти через ряд препятствий, прежде чем будут официально приняты. Во-первых, они должны пройти через голосование, чтобы войти в отчет Европейского парламента по регулированию ПОД/ФТ. Затем окончательный вариант отчета должен пройти голосование на пленарном заседании со всеми комитетами парламента. После этого отчет будет представлять Парламент в межведомственных дебатах по ПОД/ФТ.
Окончательный отчет о позиции Парламента прогнозируется на декабрь, а до этого времени запланированы технические встречи по отчету о ПОД/ФТ.